МИНОБРНАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Удмуртский государственный университет»

Институт права, социального управления и безопасности\

Кафедра криминалистики и судебных экспертиз




РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СИСТЕМА  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

ВЫЯВЛЕНИЯ И  РАСКРЫТИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ



Направление подготовки

030900 Юриспруденция


Наименование магистерской программы

Уголовный процесс, криминалистика и
теория оперативно-розыскной деятельности

                                            


Степень выпускника

МАГИСТР



Рабочая программа утверждена на заседании кафедры протокол № 11 от 25.04.2011 г.






ИЖЕВСК

   2012 г.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

Основная цель курса для студентов изучение общих закономерностей организации и тактики раскрытия преступлений, а также углубление знаний в области методики расследования отдельных видов преступлений и выработка умений применять полученные теоретические знания в практической деятельности.


Задачи освоения дисциплины:

  1. Научить студентов основам следственного криминалистического мышления.
  2. Научить комплексно использовать на практике общетеоретические правовые знания отраслевых и специальных дисциплин.
  3. Научить основам организации управления следственными подразделениями и организации процесса расследования конкретного уголовного дела.
  4. Ознакомить с особенностями организации, методики и тактики расследования отдельных групп преступлений.

5.        Сформировать у студентов первоначальные навыки осуществления практических действий при расследовании преступлений.

6.        Научить студентов качественно составлять организационно-распорядительные и процессуальные документы следователя, оформлять материалы уголовного дела и приложения к нему.



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина входит в профессиональный цикл вариативную часть вариативную составляющую ООП магистратуры.


Дисциплина адресована студентам первого года обучения


Изучению дисциплины предшествуют: курс криминалистики, предусмотренный программой подготовки бакалавра или специалиста, История и современное развитие криминалистики в Российской         Федерации, Система общей теории криминалистики и ее частных теорий.


Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции на продвинутом уровне.


Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению дисциплин Экспертизы в правоохранительной деятельности, Теория оперативно-розыскной деятельности, Организационно-управленческая деятельность следователя, Психология деятельности выявления и раскрытия преступлений в цикле профессиональный, вариативная часть ООП.


3. Компетенции обучающегося, формируемые

в результате освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1).

Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2).

Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3).

Компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).


Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2).

Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3).

Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4).

Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5).

Способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6).

Способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9).

Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).


В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

основные     закономерности     организации     и     осуществления раскрытия, расследования   и   предотвращения      преступлений,   с   целью   применения      в соответствии с требованиями закона научно обоснованных рекомендаций     по наиболее эффективному выявлению и раскрытию отдельных видов преступлений; механизмы,    принципы    взаимодействия    следователя    и    других    субъектов расследования при выявлении и раскрытии отдельных видов преступлений, пути      и   направления   развития   криминалистической   методики   выявления   и раскрытия отдельных видов преступлений.


Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.



п/п

Разделы, темы
дисциплины

Неделя

семестра

Виды учебной работы

(в часах)

Формы текущего контроля успеваемости

Формируемые

компетенции (код)

Всего компетенций

Л.

Пр.

Сам.

раб.

1

2

3

4

5

6


Семестр 2

1.

Раздел 1. Общие  положения криминалистической  методики и организация управления деятельностью по выявлению  и раскрытию  преступлений


2

8










1.1

Теоретические основы организации управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений как составной части криминалистической методики


2




ОК-1

ОК-2

ОК-5

ПК-9

ПК-10


5

1.2

Управление взаимодействием и его организация. Взаимодействие следователя, служб и подразделений правоохранительных органов  при расследовании преступлений.



2



ОК-1

ОК-2

ОК-5

ПК-9

ПК-10

ПК-2

6

1.3

Организация информационно-аналитической работы.  Использование возможностей АИПС, криминалистических и иных учетов при расследовании преступлений.



2



ПК-10

ОК-2

ОК-3

ОК-5



4

1.4

Организация управления на первоначальном   этапе  расследования преступлений



2



ОК-1

ОК-2

ОК-5

ПК-9

ПК-10

ПК-2

6

1.5

Роль и значение  первоначального этапа  расследования преступлений. Особенности   раскрытия   преступлений «по  горячим следам»



2



ПК-4

ПК-5

ПК-9

ПК-2

ПК-3

ПК-10

6

2.

Раздел 2. Особенности организации управления в методиках выявления  и раскрытия конкретных  видов преступлений.


2

10










2.1

Методика расследования убийств, совершенных по найму или из корыстных побуждений


2




ОК-2

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-9


5

2.2

Методика  выявления и раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами



2



ОК-2

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-9


5

2.3

Методика расследования убийств по делам, возбужденным в связи с безвестным исчезновением человека



2



ОК-2

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-9


5

2.4

Методика расследования «квалифицированных» грабежей  и разбоев



2



ОК-2

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-9


5

2.5

Основы  методики расследования экономических преступлений. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности



2



ПК-4

ПК-6

ПК-10

ПК-2



4

2.6

Методика расследования преступлений в  финансово-кредитной сфере.



2



ПК-4

ПК-6

ПК-10

ПК-2



4


ВСЕГО


4

18

48









Форма промежуточной аттестации зачет

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы лекций и их аннотации


Тема 1. Теоретические основы организации управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений как составной части криминалистической методики (2 часа)

Понятие  и  предмет криминалистической методики, ее история. Место  криминалистической  методики в системе  научного знания.

Понятие системы управления. Элементы системы управления. Соотношение субъекта и объекта управления. Предпосылки включения организационно-управленческой составляющей в криминалистическую методику. Место и роль организации и управления в системе криминалистической методики. 

Функции управления: сбор и оценка информации, планирование, принятие решения, организация исполнения решения, руководство, координация, контроль за исполнением, учет.

Закономерности   взаимодействия  преступной деятельности (ПД) с  деятельностью по  выявлению  и раскрытию  преступлений (ДВРП), место и роль организационно-управленческой составляющей в процессе такого взаимодействия. 


Тема 2. Особенности организации управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений в частных криминалистических методиках (2 часа)

       Понятие и структура частной криминалистической методики. Фазовый и элементный подход к конструированию частной криминалистической методики. Частные криминалистические методики расследования корыстных и корыстно-насильственных преступлений по линии уголовного розыска и корыстных преступлений по линии ОБЭП. Специфика организационно-управленческой деятельности в частных методиках раскрытия преступлений по этим направлениям.

Понятие системы управления. Элементы системы управления. Соотношение субъекта и объекта управления.

Понятие управленческого решения, его виды и формы. План работы как форма управленческого решения. Процессуальные и организационные решения, принимаемые начальником следственного подразделения. Организация исполнения принятых решений.

Формы процессуального контроля за осуществлением предварительного следствия: проверка уголовных дел, дача по ним указаний, заслушивание следователей по отдельных вопросам. Формы  и методы контроля за организацией деятельности следственных подразделений: проверка выполнения планов работ, специальные проверки, анализ информации, заслушивание следователей по вопросам организации их работы и повышению  профессионального мастерства, отчеты руководителей следственных подразделений и следователей.

Следователь как объект и субъект управления.

Следственно-оперативные группы как субъекты деятельности по выявлению и раскрытию  преступлений.



5.2. Планы практических занятий

Краткое описание подходов к организации семинарских занятий:

Цель семинарского занятия состоит в том, чтобы активизировать самостоятельную работу студентов и побудить их к более глубокому осмыслению знаний по изучаемой теме.

При планировании семинаров преподаватель обращает внимание студентов на ключевые вопросы по теме предстоящего занятия и указывает основную и дополнительную литературу, подлежащую изучению, которая перечислена в учебно-методическом комплексе для студентов.

Во время семинара студенты детально обсуждают поставленные вопросы. При этом преподавателю следует поощрять творческие подходы к решению затрагиваемых по ходу занятия научно-прикладных проблем, оригинальные мысли студентов, нестандартные суждения. Такие семинары не только активизируют познавательную деятельность студентов, но и позволяют им приобрести умение самостоятельно добывать научные знания, развивают речь и творческое мышление.

Наряду с этим большое значение имеет и проведение практических занятий, необходимых при изучении большинства тем по курсу криминалистики.

Однако здесь преподавателю необходимо помнить о двух правилах: во-первых, нельзя переходить к решению практических задач, если студенты не усвоили теоретический материал, который им надо применить на практике; во-вторых, применение полученных знаний на практике вызывает у студентов некоторые затруднения, следовательно, преподавателю стоит обратить внимание на овладение способами выполнения практических заданий.

Современные подходы к проведению семинарских и практических занятий требуют не только от студентов, но и от каждого преподавателя проявления нешаблонного мышления, умелого использования интерактивных методов обучения.

Расширение практики проведения интерактивных занятий одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. При этом термин «интерактивное обучение» понимается по-разному. Поскольку сама идея подобного обучения возникла в середине 90-х годов прошлого столетия с появлением первого веб-броузера и началом развития сети Интернет, ряд специалистов трактует это понятие как обучение с использованием компьютерных сетей и ресурсов Интернета. Вполне допустимо и более широкое толкование, предполагающее способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком).

Интерактивный метод (от англ. interakt взаимодействовать, т.е. влиять друг на друга) предполагает «совместное обучение», т.е. процесс творческого сотрудничества, когда и студенты, и преподаватель являются субъектами обучения. При этом преподаватель выступает в роли более опытного организатора процесса обучения. Все участники образовательного процесса обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и собственное поведение. Все это способствует погружению студентов в реальную деловую атмосферу сотрудничества, оптимальную для выработки навыков и качеств, необходимых будущему юристу. Интерактивная подача материала предполагает вовлечение в работу всей аудитории. Среди наиболее распространенных и обычно рекомендуемых к применению при изучении курса криминалистики можно назвать нижеследующие методы:

1. «Учебная (управляемая) дискуссия». Учебная дискуссия отличается от других видов дискуссий тем, что новизна ее проблематики относится лишь к группе лиц, участвующих в дискуссии, т.е. то решение проблемы, которое уже найдено в науке, предстоит найти в учебном процессе в данной аудитории. Для преподавателя, организующего учебную дискуссию, результат, как правило, уже заранее известен. Целью является процесс поиска, который должен привести к объективно известному, но субъективно, с точки зрения обучающихся, новому знанию.

Задача преподавателя состоит в том, чтобы правильно поставить дискуссионный вопрос, выделить определенную проблему, привлечь студентов к работе и повысить интерес к обсуждаемой теме. Метод основывается на следующих правилах: формулировать вопросы надо четко и ясно; ставить следует не больше одной проблемы в одном вопросе; поиск должен закономерно вести к получению запланированных преподавателем выводов. Соблюдение последнего правила возможно только в том случае, если поиск решения проблемы (групповая дискуссия) полностью управляется

педагогом.

2. «Займи позицию». Многие дискуссии оказываются безрезультатными по причине того, что участники не могут определить и конкретизировать свои позиции. Использование указанного метода помогает выявить имеющиеся мнения, увидеть сторонников и противников той или иной позиции, начать аргументированное обсуждение проблемы.

Обсуждение начинается с постановки дискуссионного вопроса, вписывающегося в тему занятия. При изучении криминалистики, такими вопросами могут быть: «Вы “за” или “против” использования полиграфа при расследовании преступлений?», «Вы “за” или “против” использования в доказывании результатов экспертизы запаховых следов?» и т.п. Все участники, обдумав вопрос, должны принять решение и занять место в группе тех, кто его разделяет, по принципу «абсолютно за», «категорически против», «скорее за», «скорее против», при этом целесообразно дать возможность указанным группам студентов занять разные места в аудитории.

Определившись, участники дискуссии начинают обсуждение, уточняют свою позицию, приводят аргументы. Представители разных групп поочередно высказывают свои мнения, при этом любой участник может поменять свое местонахождение, если его убедили доводы противоположной стороны.

3. «Творческие (проблемные) задания». Проведение занятия при таком подходе требует от участников не простого воспроизводства информации, а творчества, т.к. задания, озвучиваемые преподавателем, должны содержать в себе элемент неизвестности, что, как правило, предполагает возможность сразу нескольких правильных ответов.

По большому счету, проблемное задание является основой любой интерактивной методики. Вокруг него создается атмосфера деловой заинтересованности участников образовательного процесса. Такое задание, особенно если оно является практическим, моделирующим будущую профессиональную деятельность, придает дополнительный смысл всему процессу обучения, мотивируя студентов осваивать не только минимум знаний по дисциплине, но и расширять научный кругозор.

При изучении криминалистики примером реализации творческого задания может служить ситуация обсуждения предложенной преподавателем фабулы дела (краткое описание отдельно взятой следственной ситуации).

4. «Мозговой штурм» предполагает вовлечение всех студентов в анализ того или иного вопроса. Преподаватель задает вопрос группе и предлагает студентам высказывать свои соображения. У этого метода свои правила использования.

На первом этапе каждый может свободно высказать предположение; студенты высказываются по очереди, четко и кратко; любые предложения принимаются и одобряются; не следует критиковать и комментировать предложения. На втором этапе мозгового штурма происходит обсуждение, классификация, отбор перспективных предложений.

При применении этого метода положительный результат дает деление группы студентов на «два лагеря»: первый позиционируется как генераторы идей (версий), второй как аналитики. «Мозговой штурм» хорошо сочетается с другими интерактивными методами, как правило, предваряет их использование.

5. «Ролевая игра» метод, хорошо известный преподавателям юридических вузов, использование которого предполагает моделирование группой лиц той или иной ситуации. Участники действуют в рамках выбранных ими (определенных преподавателем) ролей, руководствуясь внутренней логикой заданной ситуации (следуя изначально определенной фабуле), а также правилами «игры» (применительно к семинарам по криминалистике в качестве таковых, в первую очередь, выступают положения действующего процессуального законодательства). Проводить ролевые игры наиболее целесообразно при освоении студентами

тактики производства отдельных следственных действий. Ролевая игра может успешно сочетаться с таким методом, как «работа в малых группах».

6. «Работа в малых группах» предоставляет всем участникам возможность действовать, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. Начинать следует с малых групп из 23 участников, впоследствии расширяя их до 57 человек.


В группе из пяти человек роли можно распределить следующим образом: руководитель, секретарь, докладчик, хронометрист, наблюдатель, пояснив, какие именно функции возлагаются на каждого члена группы. Так, руководитель организует работу группы, секретарь записывает результаты деятельности, докладчик после выполнения задания оглашает полученную информацию, хронометрист следит за отведенным на выполнение каждого этапа задания временем. Наблюдатель (наиболее ответственный участник группы) призван контролировать наличие возможности высказаться у каждого члена группы, готовность к компромиссу и сотрудничеству (в корректной форме следует сдерживать тех, кто стремится любыми путями навязать свою точку зрения), желание слушать и слышать (важно, чтобы члены группы прислушивались к мнению друг друга, в случае конфликта мнений не пытались скрыть его от руководителя, а искали пути его разрешения), умение соблюдать правила вежливости и т.д. Примером сочетания ролевой игры с работой в малых группах при изучении криминалистики может служить имитация развернутого процесса формирования и последующей деятельности следственно-оперативной группы по предложенной преподавателем фабуле дела, включающей осмотр места условного происшествия, анализ следственной ситуации, выдвижение версий и планирование расследования в ходе изучения основ методики расследования отдельных видов преступлений.

7. «Интерактивное выступление». Публичные выступления неотъемлемая часть работы юриста. Традиционно выступление представляется как монолог оратора. Однако профессиональная задача юриста не столько демонстрация ораторского искусства, сколько умение в итоге выступления за счет грамотной подачи материала добиться желаемого результата. В настоящее время в условиях действия принципа состязательности уголовного судопроизводства это весьма актуально.

В целях выработки этого навыка следует регулярно предлагать студентам готовить небольшие, не слишком объемные доклады (1015 минут) по теме занятия, после оглашения которых рекомендуется задействовать диалоговый режим: слушатели задают вопросы докладчику, который должен давать на них емкие содержательные ответы либо учиться корректировать свою позицию, если в докладе были допущены неточности или же ответить на вопрос докладчик затрудняется. Можно также провести небольшую иллюстрирующую текст ролевую игру, разделить презентацию доклада между двумя ораторами. Периодически сменяя друг друга, докладчики смогут потренироваться в умении поддерживать диалог, а слушатели будут с большим интересом воспринимать суть выступления.

Хорошие результаты применение этого метода дает при использовании приема, предполагающего выступление студента в роли преподавателя, когда, предварительно подготовившись (задание может быть дано на предшествующем занятии), студент занимает место преподавателя и ведет какую-либо часть семинара (речь идет об обсуждении 12 вопросов по теме занятия).

При всей значимости интерактивных методов обучения преподавателю не следует забывать и о традиционных формах подачи учебного материала. На практике хорошо зарекомендовали себя наглядные пособия по криминалистике. Но и при проведении семинарских занятий они играют немаловажную роль. Здесь действует принцип: «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». В качестве наглядных пособий могут выступать видеопрезентации, видеофильмы, схемы и т.д.

При использовании наглядных пособий преподавателю необходимо подготовиться к их комментированию, к ответам на вопросы об их происхождении, источниках информации, отраженной в пособии. Следует подумать о целесообразности использования наглядных пособий по каждой теме, возможной реакции студентов, чтобы они не чувствовали себя только зрителями и не увлеклись переписыванием текста с таблиц и схем.





Раздел 1. Общие  положения криминалистической  методики и организация управления деятельностью по выявлению  и раскрытию  преступлений


Тема 1. 1 Теоретические основы организации управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений как составной части криминалистической методики


  1. Понятие и предмет криминалистической  методики. Место криминалистической  методики в  системе  научного  знания.
  2. История  криминалистический  методики  как раздела  криминалистической науки.
  3. Понятие  общей  криминалистической  методики  и частных криминалистических  методик. Классификация  частных криминалистических методик.
  4. Структура  частной  криминалистической методики.
  5. Понятие  криминалистической  модели  преступной  деятельности, ее компонентный состав. Фазы  функционирования и развития  преступной  деятельности.
  6. Криминалистическая   модель  деятельности   по выявлению  и раскрытию   преступлений. Закономерности   взаимодействия  преступной деятельности   с  деятельностью  по  выявлению  и раскрытию  преступлений.  (ДВРП).


Методические рекомендации:


При изучении данной  темы  необходимо  учитывать, что общетеоретические  положения криминалистической методики как раздела криминалистической науки  достаточно  тщательно разработаны  учеными-криминалистами.  Магистры  должны знать как общую теорию криминалистической  методики, так и понятие частной  криминалистической методики, ее структуру. Кроме того, следует проследить развитие понятия криминалистической характеристики  преступления и его связь с понятием  криминалистической  модели  преступной деятельности. Магистры  должны выявить закономерности   взаимодействия  преступной деятельности   с  деятельностью  по  выявлению  и раскрытию  преступлений.



Тема 2. 1 Управление взаимодействием и его организация. Взаимодействие следователя, служб и подразделений правоохранительных органов  при расследовании преступлений


  1. Управленческое решение,  понятие, виды и формы.
  2. Особенности управленческой  деятельности в правоохранительных  органах.
  3. Структура  следственного аппарата
  4. Структура аппарата  дознания  правоохранительных  органов.
  5. Полномочия  следователя и начальника следственного подразделения
  6. Особенности  управленческой деятельности в   следственных  группах.
  7. Следственно-оперативные группы как субъекты деятельности по выявлению и раскрытию  преступлений.




Методические рекомендации:


При изучении данной  темы  необходимо особое  внимание  уделить совершенствованию следственного аппарата правоохранительных органов. Следует проанализировать изменение  действующего уголовно-процессуального законодательства, а именно  изменение структуры  следственного аппарата органов  прокуратуры, а также перераспределение   полномочий  прокурора, начальника следственного подразделения и следователя.

Следует обратить внимание на то, что следователь является  как объектом, так и субъектом управления. Необходимо  проанализировать управленческие полномочия  следователя.

В результате проведения занятий у  магистра должна сложиться стройная система знаний об управленческой деятельности в  следственных аппаратах и аппаратах  дознания правоохранительных  органов. 

Поскольку первоначальный  этап расследования является наиболее насыщенным с  точки зрения количества  следственных действий  и проводимых   ОРМ, то на этом  этапе активность взаимодействия следователя  с иными  участниками  уголовного судопроизводства  наиболее высокая, его управленческие полномочия реализуются наиболее полно. Основными задачами следователя на  этом этапе являются фиксация  всех  обнаруженных доказательств, и задержание преступника  по  горячим следам.


Литература

  1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 21.11.2011)
  2. Федеральные законы от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ "Уголовный кодекс Российской Федерации"
  3. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О Следственном комитете Российской Федерации"
  4. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.11.2011). "Об оперативно-розыскной деятельности"
  5. ФЗ от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
  6. ФЗ от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"
  7. Указ Президента РФ от 14.01.2011 N 38 (ред. от 29.07.2011) "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" (вместе с "Положением о Следственном комитете Российской Федерации")
  8. Указание Генпрокуратуры РФ N 215/69, МВД РФ N 1/7818 от 29.09.2008
  9. "О порядке представления органами внутренних дел оперативно-служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"
  10. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15.02.2011 N 33"Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности" (вместе с "Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", "Инструкцией об организации в прокуратуре делопроизводства по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность")
  11. Петров М.И. Комментарий к Федеральному закону "О Следственном комитете Российской Федерации" (постатейный). М.: Деловой двор, 2012. 528 с.


Тема 1. 3. Организация информационно-аналитической работы.

Использование возможностей АИПС, криминалистических

и иных учетов при расследовании преступлений.

  1. Понятие  и содержание  информационно-аналитической работы следователя в ходе расследования.
  2. Понятие  уголовной  регистрации, ее способы  и  формы  реализации.
  3. Функции  автоматизированных  баз   данных  и автоматизированных   информационно-поисковых  систем.
  4. Основные   направления  и перспективы   использования  современных  компьютерных  технологий    в  раскрытии  и  расследовании  преступлений.

5.  Особенности анализа и выявления признаков совершения преступления одним лицом.

Задача 1

12 ноября 2002 г. в ОВД г. Домодедова обратилась гр. Ивано­ва Т. И. с заявлением о пропаже своей дочери гр. Ивановой М.П.

Из заявления гр. Ивановой Т. И. стало известно, что Иванова Маргарита Петровна, студентка 4-го курса философского факультета, 10 ноября 2002 г. ушла из дома в 8 ч. утра, чтобы поехать на учебу в г. Москву, и до на­стоящего времени не вернулась. Приметы: рост 173 см, худо­щавого телосложения, над правой бровью небольшой шрам в ви­де крестика размером 1,6х1,2 см, на левой щеке родинка округ­лой формы диаметром 0,6 см. Была одета в черное осеннее пальто, пиджак серого цвета с декоративными кожаными за­платками на локтях, темно-серый свитер, длинную юбку синего цвета, черные демисезонные сапоги.

Задание:

1. Оценить данную ситуацию.

2. Выдвинуть версии по изложенной ситуации.

3. Составить план организации мероприятий по розыску про­павшей.

Задача 2

22 ноября 2002 г. вечером в гараже д.Елкино, где находи­лась техника сельскохозяйственного производственного коопе­ратива «Капиталист-2000» Подольского района, возник пожар. Огнем уничтожено помещение гаража и приведены в негодность 2 автомашины, 2 комбайна, 2 сеялки, 3 культиватора, 2 колесных трактора и 3 гусеничных трактора. Материальный ущерб составил около 3 млн. руб. Старший следователь Подольского РОВД Иванов И. И. при осмотре гаража обнаружил обгоревший труп гр. Елдакова Е.Н. Осмотр места происшествия был произ­веден следователем поверхностно, без участия специалистов.

Задание:  Провести анализ и сформулировать версии о причинах пожара. Составить план первоначальных следственных действий.

Задача 3

Вечером в пятницу 15 ноября 2004 г. В своем рабочем кабинете был убит руководитель коммерческой фирмы «С». Тело было обнаружено уборщицей только в понедельник (18 ноября) утром. Следствие в первую очередь интересовало время совершения преступления, поскольку это могло установить круг лиц, находившихся в это время в здании коммерческой фирмы. На рабочем столе погибшего находился ноутбук,  поэтому следователь первоначально поставил перед экспертами, специализирующимися в области исследования информационных компьютерных средств, вопрос о времени выключения компьютера 15 ноября 2004 г. При проведении исследования эксперты установили, что представленный на исследование ноутбук был выключен 15 ноября 2004 г. В 21.15. Но кто это сделал сам директор или его убийца, - непосредственно по компьютерным доказательствам установить не представлялось возможным. Анализируя информацию о работе пользователя, сохранившуюся в служебных файлах, эксперты установили, что кто-то включал ноутбук уже после смерти руководителя 16 и 17 ноября, при этом не заметить труп было невозможно (тело лежало в нише рабочего стола). Эксперты установили точные временные отметки включения и выключения ноутбука 16 и 17 ноября. Фрагмент журнала работы с ноутбуком показан на нижеприведенной иллюстрации (не приводится).

Также экспертами было установлено, что, в частности, 16 и 17 ноября просматривались и удалялись отдельные файлы, содержащие сведения о коммерческой деятельности фирмы, а также осуществлялись получение и передача электронной почты.

По показаниям охранников, в субботу и воскресенье на работу выходил только один из сотрудников данной организации, но последний утверждал, что работал в своем кабинете и в кабинет руководителя не заходил. Но при этом временные отметки работы с ноутбуком потерпевшего полностью совпадали со временем нахождения подозреваемого сотрудника в здании организации. В дальнейшем с клавиатуры и кнопки включения ноутбука были сняты отпечатки пальцев, которые полностью совпали с отпечатками пальцев подозреваемого.

Задача 4

В одной из квартир было совершено тройное убийство (гр-н С ., его мать и бабушка). Убийца (или убийцы) с целью сокрытия следов преступления подожгли квартиру. Во время пожара и затем при его тушении практически полностью были уничтожены все возможные следы совершения данного преступления. Следователь, проводивший расследование данного уголовного дела, изъял с места происшествия системный блок персонального компьютера, который в значительной степени был поврежден в результате высокотемпературного воздействия (см. иллюстрацию - не приводится).

Но при исследовании экспертами было установлено, что накопитель на жестких магнитных дисках (в обиходе - винчестер) является работоспособным. Следователь ориентировал экспертов на поиск любой информации, которая может оказаться полезной для целей расследования этого тяжкого преступления.

Просматривая и анализируя файлы, созданные или записанные пользователем представленного на исследование системного блока, сведения о работе с какими-либо программами, эксперты обнаружили файлы полученных электронных сообщений, в которых содержались угрозы убийством гр-ну А. из-за невозврата крупной суммы денежных средств, занятой в долг.

Задание: возможно ли в дальнейшем по электронному адресу установить отправителя этих сообщений?  Обосновать возможность (невозможность) использования нетрадиционных доказательств; что и как может быть использовано при предварительном расследовании убийств, привести краткую классификацию компьютерных доказательств.

Основанием разделения компьютерных доказательств на группы будет являться их функциональное назначение. Первой группой, без которой в принципе невозможна эксплуатация любой компьютерной техники, будут являться программы (операционные системы и программы прикладного назначения). Ко второй группе относятся электронные документы, содержащие текст, изображения или их сочетание, создаваемые с помощью программно-аппаратных средств компьютерной и периферийной техники. К третьей группе компьютерных доказательств будет относиться информация, которая создается и фиксируется при работе пользователя с программно-аппаратными средствами микропроцессорной техники в специальных служебных файлах, так называемых журналах, файлах историй, временных файлах и т.п. Эта группа информации в подавляющем большинстве случаев создается автоматически вне зависимости от желания пользователя и имеет особое значение при обнаружении следов преступлений или, наоборот, при доказательстве алиби подозреваемого. К четвертой группе будут относиться удаленные (стертые) файлы, целенаправленно удаляемые пользователем средств компьютерной техники или автоматически удаляемые вне зависимости от воли пользователя, а также фрагменты подобных файлов.

Для целей расследования убийства (и не только их) большое значение может иметь не только информация о передаче или приеме электронных сообщений посредством одного из сервисов информационной сети Интернет, но и то, какую информацию ищет пользователь в глобальной информационной Паутине. Так, например, анализом информационных запросов на компьютере американца Р. Дерола было установлено, что он задолго до доказанного факта убийства им своей жены с маскировкой под несчастный случай искал в сети Интернет сведения на темы: "убивают + супруг (супруга), "несчастный случай + смертельные случаи" и "удушье", "убийство" и т.п

Вышеприведенные примеры достаточно четко показывают возможность использования компьютерных доказательств при расследовании убийств при отсутствии других традиционных следов преступлений. Но при этом необходимо помнить, что компьютерные доказательства могут содержаться не только на машинных носителях, установленных в средствах компьютерной техники, но и на переносимых машинных носителях (оптических дисках, так называемых флэшках и т.п.); также доказательствами могут служить информация, циркулирующая (передаваемая) или размещенная в локальных и глобальных компьютерных сетях, информация, хранимая у посредников передачи данных (операторов сотовой связи и провайдеров сети Интернет), информация, хранимая у операторов локальных и глобальных навигационно-мониторинговых систем.

И на основе этих компьютерных доказательств могут устанавливаться мотивы преступлений, определяться место и время их совершения, местонахождение преступников и их жертв, они даже могут содержать информацию о намерении совершить то или иное противоправное действие.

В современных условиях, работая на месте преступления или по месту работы или проживания подозреваемых, следователи должны быть обязательно ориентированы не только на изъятие традиционных видов доказательств, но и на изъятие всех типов носителей машинной информации, аппаратных средств цифровой техники, которые потенциально могут содержать доказательственную информацию. Если этого не сделать при проведении первоначальных следственных действий, то помимо потерянного времени можно впоследствии и вообще лишиться этой группы доказательств, поскольку они могут быть легко уничтожены без какой-либо возможности их восстановления.

И если даже информация на машинных носителях и не содержит сведений о событии и составе расследуемого преступления, она зачастую может оказаться полезной для целей предварительного или судебного расследования уголовных дел. Так, например, наличие на машинных носителях тех или иных программ прикладного назначения может характеризовать уровень компьютерной грамотности лица, у которого аппаратные средства цифровой техники были изъяты. Или наличие на машинных носителях программ безопасного (полного) удаления файлов и сведений об их запуске может свидетельствовать о том, что пользователем удалялась информация, доступ к которой не должны были получить посторонние лица, в т.ч. и оперативно-следственные работники. В некоторых случаях информация на машинных носителях может свидетельствовать и о невиновности лица, подозреваемого в совершении преступления


Методические рекомендации:


Осваивая эту тему, необходимо вспомнить идеи логики, анализа, системности и деятельности как формы существования человека и человеческого общества.

Магистры должны разобраться с особенностями информирования в ходе расследования уголовных дел, выделить факторы, влияющие на возникновение информации, ее  выявление и использование.

Также магистры  должны изучить систему  криминалистических  учетов, порядок их  формирования. Необходимо классифицировать криминалистические учеты по  уровню формирования учетов, по объектам, по особенностям их использования. Необходимо обратить внимание на взаимосвязь и взаимозависимость отдельных видов  учетов (например, учет неопознанных  трупов  и без  вести пропавших  лиц).

Магистры должны представлять порядок  функционирования автоматизированных  поисковых систем (АИПС), представлять основные   направления  и перспективы   использования  современных  компьютерных  технологий    в  раскрытии  и  расследовании  преступлений.


Тема 1.4. Организация управления на первоначальном   этапе  расследования преступлений



1. Содержание  и сущность   процесса взаимодействия   следователя  с  сотрудниками  различных  служб  правоохранительных  органов.

2. Направления   и организационные  формы взаимодействия   следователя  с   сотрудниками    различных служб   правоохранительных  органов.

3.  Технико-информационное   обеспечение  взаимодействия   следователя  с  сотрудниками   различных служб  правоохранительных органов.

4. Полномочия  субъектов  расследования  по   поступившему   сообщению   о преступлении.

5. Понятие  оперативно-розыскной деятельности. Взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности с  деятельностью дознавателя, следователя и прокурора.

6. Понятие  и виды  оперативно-розыскных  мероприятий. Особенности их проведения.

7. Субъекты   оперативно-розыскной  деятельности, их  права  и обязанности.

8. Порядок предоставления результатов  оперативно-розыскной деятельности органу  дознания, следователю, прокурору    или в суд.


Литература, периодика:

  1. Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: Дис. ... к.ю.н. М., 1999
  2. Статья: Пропастин С., Типичные недостатки организации взаимодействия следователя и оперативных подразделений по делам об убийствах// Законность, 2009, N 3,
  3. Кучкина В.Г. Сравнительный анализ следственных и следственно-оперативных групп // Российский следователь. 2011. N 24. С. 2 - 5.


Задача


В ходе  проведенных оперативно-розыскных  мероприятий удалось  установить и задокументировать  с помощью негласной  фотосъемки и видеозаписи следующие факты:

1 Группа  в составе к.х.н., научного сотрудника одной из лабораторий  НИИ- Макарова, студентов 5-го курса университета  - Рябова и Петрова, используя  бесконтрольность  руководителей лаборатории, разработали  технологию изготовления  и изготовили синтетическое вещество, обладающее сильными наркотическими свойствами.

2. Источники и лица, снабжающие группу исходным сырьем, не установлены.

Есть основание полагать, что готовую продукцию  группа передает  гражданину Соколову, в прошлом судимому, в настоящее время  сотруднику ООО «Алмаз», в обязанности которого  входит  подвоз  товаров в торговые палатки ООО «Алмаз», расположенные на  центральном городском рынке. Соколов работает  на бортовом  автомобиле «Газель» - О 238 АВ, 18 RUS темно-синего цвета.

3. Установлено, что  после того, как Соколов подвозит товар к палатке, к  продавщице  одной из палаток  Федоровой вскоре  подходят порознь двое  молодых мужчин, получают от нее  пакеты с продуктами (содержание неизвестно) и уходят. Есть основание  полагать, что это  курьеры, доставляющие «товар» розничным продавцам.


Задание.

Проанализируете исходную ситуацию. Обоснуйте  замысел действий  на первоначальном этапе, состав следственно-оперативной группы. Определите  направление деятельности различных ее участников. Подготовьте письменный текст инструктажа.


Методические рекомендации:


Организация взаимодействия следователя с другими службами  и подразделениями  правоохранительных  органов является важнейшей составляющей деятельности  следователя. Именно следователь является инициатором такого взаимодействия.

Магистры должны знать круг лиц, которые  являются участниками взаимодействия, изучить полномочия  каждого из  участников  взаимодействия. Следует различать  процессуальные и непроцессуальные формы  взаимодействия следователя с  другими субъектами.

Выявление  и раскрытие  преступлений невозможно без  активного взаимодействия с оперативными работниками. Именно оперативные  работники осуществляют деятельность, непосредственно направленную на установление и задержание преступника.

При изучении этой  темы  студенты  должны тщательно изучить законодательство, регламентирующее проведение оперативно-розыскных  мероприятий и порядок  представления результатов  оперативно-розыскной  деятельности следователю, дознавателю и в суд.

Важно хорошо  знать круг субъектов, осуществляющих  ОРД, привлекаемых к осуществлению ОРД  и их полномочия.

При решении предложенной задачи студенты должны предусмотреть несколько вариантов  действий  следователя в зависимости от изменения  следственной ситуации.


Нормативно-правовые -акты:

.

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 21.11.2011)

2. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об оперативно-розыскной деятельности"

4. Указание Генпрокуратуры РФ N 215/69, МВД РФ N 1/7818 от 29.09.2008

"О порядке представления органами внутренних дел оперативно-служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"

5. Приказ МВД РФ N 368, ФСБ РФ N 185, ФСО РФ N 164, ФТС РФ N 481, СВР РФ N 32, ФСИН РФ N 184, ФСКН РФ N 97, Минобороны РФ N 147 от 17.04.2007 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.05.2007 N 9407)

6. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15.02.2011 N 33

"Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности"

(вместе с "Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", "Инструкцией об организации в прокуратуре делопроизводства по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность")



Тема 1.5. Роль и значение  первоначального этапа  расследования преступлений. Особенности   раскрытия   преступлений «по  горячим следам»


1. Понятие, сущность и задачи   первоначального  этапа  расследования.

2. Понятие  раскрытия  преступления. Особенности раскрытия преступлений «по горячим следам».

3. Особенности  взаимодействия  подразделений   на  первоначальном  этапе  расследования.

Задача

15 сентября 2002 г. в 19 ч. 00 мин. в ОВД «Орехово-Борисово Южное» по телефону поступило сообщение от гр. Ваниной СТ., проживающей по адресу: Коптевская ул., д. 10, кв. 7, о разбойном нападении на ее соседа гр. Мусина К.Ю., который был доставлен больницу № 24 с диагнозом: ушибленная рана головы без повреждения костей свода и основания черепа, сотрясение головного мозга средней степени тяжести, повлекшее длительную потерю сознания.

При осмотре места происшествия в квартире гр. Муси­на К.Ю. было установлено: телефонный провод, идущий в квартиру гр. Мусина К.Ю., перерезан; замок входной двери не повре­жден; верхняя одежда потерпевшего находилась на вешалке; обстановка в квартире нарушена только в прихожей.

В большой комнате из тумбочки под телевизором взяты 1500 долл. США (со слов жены потерпевшего), различные украшения из драгоценных камней, золота. Кроме того, из платяного шкафа похищены джинсы импортные.

С места происшествия изъято 5 следов пальцев рук, волосы, волокна ткани. У входной двери в квартиру обнаружены 2 следа обуви приблизительно 43 размера.

Опросом соседей и жильцов соседних домов по Коптевской ул. установлено, что попыток проникновения в какую-либо из квартир подъезда дома, где проживают г-не Мусины, или квартиры соседних домов не было.


Выдвинуть  все  возможные версии,   составить  план  расследования  преступления  на  первоначальном  этапе  по  каждой   их  следственных  версий.

Какие  оперативно-розыскные  мероприятия  и следственные  действия  должен  провести  следователь?


Методические рекомендации:


Поскольку первоначальный  этап расследования является наиболее насыщенным с  точки зрения количества  следственных действий  и проводимых   ОРМ, то на этом  этапе активность взаимодействия следователя  и иными  участниками  уголовного судопроизводства  наиболее высокая. Магистры   должны обратить внимание на то, что основными целями такого взаимодействия  являются фиксация  всех  обнаруженных доказательств, и задержание преступника  по  горячим следам.

Литература:


1. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.

2. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011.





Раздел II. Организация  выявления  и  раскрытия  

конкретных видов  преступлений



Тема 2.1. Методика расследования убийств, совершенных по найму или из корыстных побуждений

       

  1. Особенности  криминалистических моделей данной преступной деятельности (жертвы, орудия, способы, мотивы).
  2. Перечень обстоятельств, получаемых  при осмотре месте происшествия для создания модели преступления.
  3. Специфика производства первоначальных следственных действий (допрос очевидцев и свидетелей, обыск и выемка и другие).
  4. Получение информации о выдвижении и  проверке версий.
  5. Взаимодействие  с органами внутренних дел.

Задача

24 апреля 1998 года на обочине дороги у п. Волжский обнаружен труп Хамилова с колото-резаными ранами в области шеи и ножевым ранением в сердце. Установлено, что Хамилов проживал в г. Загорск, не работал, являлся членом ОПГ, освободился из ИК 20 сентября 1997 года, по месту проживания не явился, но заявлений от родственников о безвестно отсутствующем  не поступало. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы давность наступления смерти около 6 месяцев.

Задание:

  1. Составить криминалистическую модель убийства.
  2. Составить перечень оперативных служб правоохранительных органов, с которыми следователь должен организовать взаимодействие.
  3. Составить план расследования уголовного дела. 


Задача


8 октября 1998 года на площадке АТБ-3 тракта Воткинск-Чайковский  в грузовом а/м  «Мерседес» обнаружен труп Семенова с огнестрельными слепыми пулевыми ранениями.  Тело находилось в лежачем положении, на пассажирском сиденье, в машине разбиты боковые стекла. При осмотре  места происшествия, у кабины автомашины,  обнаружены гильзы калибра 5,45мм от АК.   Было установлено, что потерпевший проживал в г.Ульяновске, являлся ЧП, занимался производством и продажей мебели. По договору вез свой товар в г. Пермь для реализации. Из автомашины похищены деньги в сумме        15 тыс. рублей, документы личные и на автомашину.

Задание:

  1. Какие обстоятельства, выявленные при ОМП, позволяют получить криминалистическую характеристику  преступления?
  2. От кого и каким способом можно получить информацию о выдвижении и проверке версий (выдвинуть первичные 3-4 версии)?
  3. Составить план расследования.


Методические рекомендации:


Магистрам необходимо уяснить, какие сложности испытывают следователи и оперативные работники при выдвижении версий о мотивах убийства, причастных к нему лицах, поиске доказательств (орудий убийства, документов, свидетельствующих о возможном мотиве, денег и ценностей, полученных наемником от конкретного лица - нанимателя или посредника). Кроме того, необходимо знать  и учитывать факторы, которые затрудняют расследование и оперативно-розыскную работу по таким делам.

Литература:

  1. Алимурадов Г.Б. Особенности осмотра места происшествия при расследовании убийств // Эксперт-криминалист. 2010. N 3. С. 2 - 5.
  2. Бочарова М.А. Интервью с руководителем Главного управления криминалистики Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Ю.И. Лекановым // Эксперт-криминалист. 2010. N 3. С. 34 - 37.
  3. Губин С.А. Ознакомление с материалами уголовных дел о деятельности организованных преступных формирований // Законность. 2011. N 6. С. 38 - 43.
  4. Груничева Г.А.,  Следственные ситуации и версии начального этапа расследования убийств при обнаружении трупа, //Российский следователь", 2008, N 16
  5. Драпкин Л.Я. Страницы из дневника следователя // Российский юридический журнал. 2011. N 6. С. 201 - 206.
  6. Еникеев М.И., Системная организация следственных действий (на примере расследования убийств по найму //Юридическая психология, 2008, N 4





Тема 2.2. Методика  выявления и раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами


1. Понятие организованной  преступной  деятельности. Организованная   преступная   деятельность  как  социальное  явление.

2. Понятие  и криминалистические признаки   организованной  преступной   группы, преступного сообщества.

3. Основные  положения методики   раскрытия  преступлений, совершаемых  ОПГ, ОПС. Обстоятельства, подлежащие   установлению, при расследовании  уголовных  дел  о преступлениях  совершенных  ОПГ, ОПС.

4. Особенности  производства  отдельных   следственных  действий  при   раскрытии  преступлений, совершенных  ОПГ,ОПС.

5. Противодействие   раскрытию   преступлений  со стороны  ОПГ  и  пути  его нейтрализации и преодоления. 


Методические рекомендации:


При изучении этой  темы  важно  осознавать, что организованная  преступность функционирует по собственным закономерностям. Указанные закономерности обуславливают  специфику  выявления  и раскрытия преступлений, совершенных  ОПГ и ОПС. Студенты  должны  знать криминалистические  признаки ОПГ и ОПС, основные  положения  методики расследования преступлений, совершенных ОПГ и ОПС.

Особое  внимание следует уделить так называемым преступлениям коррупционной  направленности.


Литература:

  1. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.
  2. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011.
  3. Лозовский Д.Н. Некоторые аспекты использования криминалистических методов в процессе противодействия организованной преступной деятельности // Общество и право. 2011. N 2. С. 255 - 258.





Тема 2. 3Методика расследования убийств, возбужденных в связи с безвестным исчезновением человека

  1. Специфика расследования убийств, связанных с исчезновением потерпевших.
  2. Основания к  возбуждению уголовного дела.
  3. Особенности подготовки и производства следственных        действии   (допросы, розыск трупа, осмотр и обыск и др..).  
  4. Планирование расследования, построение версий и их проверка.
  5. Особенности расследования убийств «без трупа».


Задача

        28 октября  1999 года в органы ОВД обратилась мать гр-на Леонова, что десять дней назад он ушел из дома и не вернулся. При опросе матери установлено, что сын ранее неоднократно судим, последнее время проживал в г. Москве, когда приехал в г. Пермь, то объяснил матери, что нужно встретиться с друзьями  и обсудить общие дела. В ходе проверки установили, что Леонов был авторитетом, примыкал к ОПГ «Солнцевская».

       Задание:

    1. Имеются ли основания к возбуждению уголовного дела, если да, то какие?
    2. Составить постановление о возбуждении  уголовного дела и краткий план расследования.

Задача

В октябре 1995 года от родственников воспитательницы детского сада Королевой поступило заявление, что 3 октября 1995 года она пропала без вести после окончания рабочего дня. На первоначальном этапе расследования в поле зрения попал гр-н Леонов, который в тот вечер прогуливал свою собаку, рядом с детским садом.  Все документы, личные вещи Королевой остались по месту проживания.

Задание:

       1.  Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? Вынести постановление о возбуждении уголовного дела.

2. Составить план расследования (проведение и подготовка следственных действий, взаимодействие с органами дознания)


Методические рекомендации:


При расследовании указанной  категории дел необходимо учитывать, что специфика расследования  убийств, связанных с безвестным исчезновением человека обусловлена отсутствием  трупа  потерпевшего, поэтому  решающее значение для  выбора  тактики расследования имеет  способ сокрытия трупа преступником.

Большое значение для раскрытия преступления имеет своевременное возбуждение уголовных дел данной категории и незамедлительное проведение следственных и оперативно-розыскных мероприятий.



Литература:

  1. Алексеев В. Маньяк признался в убийстве... и остался на свободе // Комсомольская равда. 2009. 5 октября.
  2. . Архипова А.Н. Международная практика расследования убийств при отсутствии трупа потерпевшего // Криминалистика в системе правоприменения. М., 2008.
  3. Архипова А.Н. Проблемные вопросы судебно-медицинской ситуационной экспертизы при расследовании убийства "без трупа" // Гуманитарные и социально-экономические науки. Ростов-н/Д, 2009.
  4. Архипова А.Н., Китаев Н.Н. Историческая казуистика судебно-следственных ошибок по делам об убийствах "без трупа" // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Юридические науки". 2010. Т. 23 (62). N 1.
  5. Архипова А. Проблемы доказывания и квалификации убийств при отсутствии трупа // Уголовное право. 2011. N 1. С. 95 - 100.

Архипова А.Н., Китаев Н.Н. Роль одорологической экспертизы при расследовании убийства "без трупа" // Вестник Академии адвокатуры Украины. 2008. Вып. 13.

7. Архипова А.Н., Китаев Н.Н., Китаева В.Н. Актуальные вопросы судебно-гидрологической экспертизы // Академический российский журнал. 2010. N 3.

8. Варшавец Д.Б. Совершенствование взаимодействия органов внутренних дел и следственного комитета при прокуратуре на стадии проверки заявления (сообщения) о безвестном исчезновении человека // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. Барнаул, 2010. Ч. 1.

9. Гавло В.К., Корчагин А.А. Расследование фактов безвестного исчезновения женщин при подозрении на их убийство. Барнаул, 2006.

10. Грибов В.М., Комаров П.П. Значение экспертного эксперимента при судебно-медицинской экспертизе по поводу убийств в случаях отсутствия трупа потерпевшего // Совершенствование организации и методик лабораторного исследования в судебной медицине. Ярославль, 1982.

11. Исаенко В. Из практики поиска трупов и вещественных доказательств на предварительном следствии // Законность. 1998. N 6.

12. Килессо Е.Г. Методика расследования убийств, сопряженных с безвестным исчезновением потерпевшего: первоначальный этап расследования: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.

13. Китаев Н.Н., Архипова А.Н. Судебно-психологическая экспертиза при расследовании убийств "без трупа" // Вестник криминалистики. 2008. N 4.

14. Китаев Н.Н., Тельцов А.П. Проблемы расследования отдельных видов умышленных убийств. Иркутск, 1992.

15. Кукарцев В.Н. О проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, при наличии возбужденного уголовного дела, а также по фактам безвестного исчезновения граждан // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2010. N 1 (18).

16. Мацур М. Обратный процесс // Российская газета. 2009. 23 июня.

17. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств по делам, возбужденным в связи с исчезновением потерпевшего: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1962.

18. Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию. М., 2009.

19. Саньков В. Недостатки в первоначальных следственных действиях по делам об умышленных убийствах // Законность. 2001. N 3.

20. Таге-Иенсен С. К главе о сожжении трупов // Архив криминологии и судебной медицины. Харьков, 1927. Т. 1. Кн. 2 - 3.

21. Трофимов А.А. О практике расследования уголовных дел об убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, по которым трупы потерпевших не обнаружены // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. Барнаул, 2006. Вып. 6.

22. Шаламов М.П. О роли версий при расследовании убийств // Вопросы борьбы с убийствами: Материалы научно-практической конференции. М., 1969.

23. Шаров А. Убитое детство // Российская газета. 2010. 9 сентября.

24. Шишанова В., Михальчук А., Занько А. Прокурорский надзор по делам о безвестном исчезновении // Законность. 1996. N 1




Тема 2.4. Методика расследования «квалифицированных» грабежей  и разбоев


  1. Особенности  первоначального  этапа  раскрытия  грабежей  и  разбоев.
  2. Типовые  варианты  развития  событий  по  раскрытию   преступления после  поступления  в  ОВД  информации  о совершении   грабежей  и разбоев.
  3. Направления  работы следственно-оперативной группы  на месте происшествия.

4. Особенности  тактики   проведения  допроса  потерпевшего,   опознания. Обыска, проверки показаний на месте.

5. Каковы особенности составления  обвинительного  заключения   по  многоэпизодным   групповым  уголовным  делам.


Методические рекомендации:


При рассмотрении указанной  темы следует  различать «квалифицированные» и «неквалифицированные» грабежи  и разбои. Основное  внимание при рассмотрении темы  должно быть уделено «квалифицированным» грабежам  и разбоям.

Магистры  должны обратить  внимание на  то, что  грабежи и разбои являются  одной  из  наиболее распространенных  видов преступной деятельности, поэтому знание  закономерностей их  раскрытия является необходимым для  любого следователя.


Тема 2.5. Основы  методики расследования экономических преступлений. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности


1. Понятие кpиминалистической модели пpеступной деятельности, ее соотношение с понятием кpиминалистической хаpактеpистики пpеступления.

2. Типовая  кpиминалистическая  модель пpеступной деятельности  по совершению  претсуплений экономической направленности.

3. Классификация способов совеpшения пpеступлений в сфеpе  экономической деятельности.

4.  Виды следов пpеступной деятельности по совеpшению пpеступлений в сфеpе экономической деятельности.

5. Следы пpеступной деятельности,  содеpжащиеся в документах и их инфоpмационное содеpжание.


Задача


При проведении документальной  проверки работниками налоговой инспекции государственного предприятия «Сарапульский ликеро-водочный завод» было установлено, что директор предприятия С. заключил договор аренды двух производственных линий из трех, имеющихся на заводе, с предприятием «Мезон» сроком на 1 месяц. Предприятие «Мезон» зарегистрировано и расположено на Украине. Ликеро-водочная продукция производилась работниками ООО «Эскорт» из сырья, принадлежащего Сарапульскому ЛВЗ, разливалась в тару Сарапульского ЛВЗ. Однако учет выпускаемой продукции Сарапульским ЛВЗ не велся, так как продукция, произведенная на двух производственных линиях, якобы принадлежала предприятию «Мезон». Реализация винно-водочной продукции  в бухгалтерском учете никак не отражалась, лицензию на реализацию ликеро-водочной продукции предприятие «Мезон» не имело. Информация о том, куда направлялась выручка от реализации продукции, произведенной на двух арендуемых линиях, отсутствует.

Проанализируйте исходную информацию. Составьте исходную криминалистическую модель преступной деятельности. Выдвиньте общую и частные криминалистические версии. Каков предполагаемый состав преступной группы? Какие действия необходимо провести для проверки исходной информации?


Методические рекомендации:


Выявление  и  раскрытие преступлений экономической  направленности  представляет значительную сложность ввиду особенностей данного вида  преступной  деятельности. Так, при  совершении экономических преступлений  большинство  следов преступной  деятельности существует  в  потенциально скрытой форме,  поэтому спецификой  выявления  и раскрытия данного вида  преступной деятельности является  широкое  применение специальных познаний  в различных процессуальных  и непроцессуальных  формах.

Именно на особенностях криминалистической  модели преступной  деятельности по  совершению преступлений экономической  направленности  следует сосредоточить внимание студентов.

Литература:

  1. Руководство по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики. - Белгород, 2004.
  2. Руководство по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности: научно-практическое пособие. Ч. 2 / В. И. Диденко, И. Н. Озеров, Е. Л. Глушков. - Белгород: БелЮИ МВД России, 2007.
  3. Бертовский Л.В., Образцов В.А. выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание. /Л.В. Бертовский, В.А. Образцов М.: Издательство «Экзамен», 2003.
  4. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: Учебно-практическое пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004.
  5. Журавлев, С.Ю. Расследование экономических преступлений: монография / С. Ю. Журавлев. - М.: Юрлитинформ, 2005.
  6. Козлов, В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие / В. А. Козлов. - М.: Издательство "Щит-М", 2005.
  7. Расследование преступлений в сфере экономики: сборник методических рекомендаций. - М.: ВНИИ МВД России, 2005.
  8. Горкин В.И., Коновалов С.В., Талышкин Н.Н. Выявление и раскрытие преступлений в сфере экономики (по основным направлениям деятельности службы БЭП): Учебно-практическое пособие / Под ред. В.А. Потапова, В.П. Попова. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004.
  9. Оперативно-розыскная деятельность ОВД по борьбе с организованной преступностью: Учебник / Под ред. Н.В. Водько, В.П. Кувалдина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004.


Тема 7. Методика расследования преступлений

в  финансово-кредитной сфере


1. Криминалистическая  модель преступной  деятельности  в финансово-кредитной  сфере.

2. Наиболее распространенные способы совершения преступлений в финансово-кредитной  сфере.

3. Опеpативно-pозыскные  методы  pаскpытия  пpеступлений  в финансово-кредитной  сфере.

4. Тактика  производства первоначальных следственных  действий в финансово-кредитной  сфере.

5. Последующий этап  расследования преступлений в финансово-кредитной  сфере.


Методические рекомендации:


Преступления в банковско-кредитной сфере, также как и другие виды  экономических  преступлений, представляют определенную сложность в раскрытии, поскольку большинство следов  данного вида  преступной  деятельности являются латентными.

Следует остановить  внимание на способах  совершения преступлений в банковско-кредитной сфере и типичных следственных ситуациях, складывающихся в начале  расследования.

Литература:

  1. Абанин М. Ответственность за преступления в сфере налогообложения: новые изменения в Уголовном кодексе РФ // Право и экономика. 2004. N 2.
  2. Руководство по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики. - Белгород, 2004.
  3. Оксюк Т. Ложному банкроту грозит уголовное наказание // Бизнес-адвокат. 2006. - N 2.
  4. Шагиахметов М. Особенности расследования крупных мошенничеств // Законность. 2005. - №12.
  5. Девятериков Т.Ю., Зимин О.В. Особенности и проблемы назначения экспертизы по исследованию подписи на этапе документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов // Российский следователь. 2006. - № 1.
  6. Гаврин Д.А. Практические рекомендации по применению статьи 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) // Банковское право.2002. - N 1.
  7. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 124.
  8. Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. 1999.- № 11.
  9. Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с изменением уголовно-процессуального законодательства: матер. межвуз. науч.-прак. конф.: в 2 ч. Ч. II / ред. кол.: Б. Я Гаврилов, В. П. Божьев, И. М. Колесников, О. В. Хитрова. - М.: Академия управления МВД России, 2008.



5.4. Программа самостоятельной работы студентов

Структура СРС

Код формируемой компетенции

Тема

Вид

Форма

Объем учебной работы (часов)

Учебно-методические материалы

ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4,

Методика  раскрытия преступлений,

совершенных ранее судимыми лицами

(при рецидиве  преступлений)

подбор источников, решение задач

без участия преподавателя

6

см. список к теме

ОК-1, ОК-2,  ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9

Противодействие  расследованию и пути  его преодоления

подбор источников, решение задач

без участия преподавателя

7


0К-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9

Методика расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств

подбор источников, решение задач

без участия преподавателя

7


ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5

Методика расследования налоговых преступлений

подбор источников, решение задач

без участия преподавателя

7


ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4,

Методика расследования взяточничества


подбор источников, решение задач

без участия преподавателя

7


ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5

Методика расследования фальшивомонетничества


подбор источников, решение задач

без участия преподавателя

7


ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств


подбор источников, решение задач

без участия преподавателя

7



Вопросы для самостоятельного изучения:


Тема: Роль и значение  первоначального этапа  расследования преступлений. Особенности   раскрытия   преступлений «по  горячим следам»

1. Понятие, сущность и задачи   первоначального  этапа  расследования.

2. Понятие  раскрытия  преступления. Особенности раскрытия преступлений «по горячим следам».

3. Особенности  взаимодействия  подразделений   на  первоначальном  этапе  расследования.

Тема: Методика  раскрытия преступлений,

совершенных ранее судимыми лицами

(при рецидиве  преступлений)


  1. Особенности криминалистической модели  преступной деятельности, совершаемой  ранее судимыми лицами.

2. Типичные следственные ситуации. План расследования преступления.

3. Особенности  проведения следственных действий и  оперативно-розыскных мероприятий.

4. Особенности выявления и раскрытия преступлений, совершаемых  в местах лишения свободы.

Задача

15 сентября 2002 г. в 19 ч. 00 мин. в ОВД «Орехово-Борисово Южное» по телефону поступило сообщение от гр. Ваниной СТ., проживающей по адресу: Коптевская ул., д. 10, кв. 7, о разбойном нападении на ее соседа гр. Мусина К.Ю., который был доставлен больницу № 24 с диагнозом: ушибленная рана головы без по­вреждения костей свода и основания черепа, сотрясение голов­ного мозга средней степени тяжести, повлекшее длительную потерю сознания.

При осмотре места происшествия в квартире гр. Мусина К.Ю. было установлено: телефонный провод, идущий в квартиру гр. Мусина К.Ю., перерезан; замок входной двери не повре­жден; верхняя одежда потерпевшего находилась на вешалке; обстановка в квартире нарушена только в прихожей.

В большой комнате из тумбочки под телевизором взяты 1500 долл. США (со слов жены потерпевшего), различные украшения из драгоценных камней, золота. Кроме того, из платяного шкафа похищены джинсы импортные.

С места происшествия изъято 5 следов пальцев рук, волосы, волокна ткани. У входной двери в квартиру обнаружены 2 следа обуви приблизительно 43 размера.

Опросом соседей и жильцов соседних домов по Коптевской ул. установлено, что попыток проникновения в какую-либо из квартир подъезда дома, где проживают г-не Мусины, или квартиры соседних домов не было.


Выдвинуть  все  возможные версии,   составить  план  расследования  преступления  на  первоначальном  этапе  по  каждой   их  следственных  версий.

Какие  оперативно-розыскные  мероприятия  и следственные  действия  должен  провести  следователь.


Методические рекомендации:


В данной  теме  основное  внимание  уделяется криминалистической  характеристике лиц, совершающих  преступления  при рецидиве. Указанная  категория  преступников  отличается  тем, что уже имеет преступный  опыт и склонность к  совершению повторных  преступлений.

Кроме того, отдельную категорию преступлений составляют преступные деяния, совершаемые в местах  лишения свободы  ранее  судимыми лицами. Особенности выявления и раскрытия данной  категории преступлений обусловлены  тем, что в  данном  случае не только подозреваемые, но также   потерпевшие и свидетели часто оказывают противодействие  расследованию путем  отказа от дачи показаний и др.

Литература:


1. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.

2. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011.



Тема: Противодействие  расследованию и пути  его преодоления

  1. Формы и способы  «внешнего» противодействия расследованию.
  2. Формы и способы «внутреннего» противодействия.
  3. Участники противодействия.
  4. Виды противодействия расследованию.
  5. Средства преодоления противодействия

Задача

Гр. Иванова Т.Н., являясь заведующей кафедрой сопротивле­ния материалов ГТУ, как преподаватель согласно трудовому договору была наделена правом приема экзаменов у студентов.

Несдача студентом зачета или экзамена впекла определен­ные правовые последствия: он не допускался к следующей сес­сии, не переводился на следующий курс или мог быть отчислен из вуза. Выполнение студентами учебных планов учитывалось официальными документами - экзаменационными ведомостями. листами и зачетными книжками, на основании которых прини­мались решения о переводе студентов на следующий курс, а в итоге - о допуске к дипломной работе.

В 2001-2002 гг. в нарушение своих должностных обязанностей гр. Иванова Т.Н. за денежное вознаграждение выставляла оценки за курсовые проекты и за экзамены без самой процедуры их приема.

Задание

1.   Охарактеризовать следственную ситуацию.

2. Составить план проведения первоначальных следствен­ных действий и проведения оперативно-розыскных меро­приятий.

3.   Кто и в какой форме будет оказывать противодействие расследованию?


Методические рекомендации:


Готовясь к теме, необходимо классифицировать формы  и способы  противодействия  расследованию по субъектному составу, по характеру действий (бездействий) лица, оказывающего противодействие. Магистры должны знать способы  противодействия  расследованию и усвоить, что недостаточно эффективное преодоление противодействия расследованию одна из причин  ухудшения показателей деятельности правоохра­нительных органов.

Литература:

    1. Лямин Л.В. Управление противодействием компьютерным мошенничествам // Управление в кредитной организации. 2011. N 1. С. 87 - 97


Тема: Методика расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств

    1. Специфика производства первоначальных следственных действий (осмотр места    происшествия, допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого, обыск и выемка).
  1. Основания к проверка версий о виновном в убийстве.
  2. Особенности проведения других следственных действий (предъявление для опознания, следственный эксперимент, назначение экспертиз).  
  3. Работа и взаимодействие оперативных работников милиции.
  4. Способы  получения  информации из криминалистический учетов.

Задача

20 января 1998 года на лестничной площадке между 6 и 7-м этажами кардиоцентра, с огнестрельными  ранениями в голову и спину обнаружен труп Миронова, который проходил курс лечения, а врач Петров, с огнестрельными ранениями в области спины, с места происшествия убежал, после чего ему провели операцию.  На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, члены которой проводили осмотр места происшествия,  отработку больных и персонала. При осмотре места происшествия  были обнаружены гильзы калибра 9мм. При вскрытии трупа и операции гр-ну Петрову установлено, что у них имеются слепые огнестрельные повреждения.

Задание:

    1. Какие вопросы необходимо выяснить во время проведения первоначальных следственных действий.
    2. Выдвижение версий о виновных и проверка данных о них (СД и ОРМ).  


Задача

27 марта 1997 года у пос. Октябрьский обнаружен автомобиль «ГАЗ-31029», принадлежащий гр-ну Шадрину, члену ОПГ, рядом с местом обнаружены следы ног и окурки. При осмотре автомобиля на лобовом стекле обнаружено пулевое повреждение, а в салоне пятна бурого цвета. При осмотре местности видны следы волочения  и  труп Шадрина с двумя огнестрельными ранениями в затылок головы обнаружен в 5 км от места обнаружения автомобиля.

Задание:

    1. Назовите способы  получения информации из криминалистических учетов.
    2. Какие следственные действия необходимо провести после осмотра места происшествия. 


Методические рекомендации:


При подготовке к  семинару необходимо рассмотреть особенности данной категории дел, а также следственную практику показывающую сложности при проведении как первоначальных следственных действий, так и дальнейшего расследования дела.

Литература:

  1. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2009.
  2. Антонян Ю.М., Могачев М.И. Личность виновных в убийствах при отягчающих обстоятельствах // Российский следователь. 2010. N 18. С. 25 - 28.
  3. Усманов Р.А.,  Использование криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений, //Российский следователь", 2006, N 2
  4. Тимонина И., Информационная модель при расследовании заказных убийств, Законность, 2006, N 9
  5. Кубанов В.В.,  Использование криминалистических учетов огнестрельного оружия и следов его применения в предупреждении преступлений, //Эксперт-криминалист", 2006, N 3



Тема : Методика расследования налоговых преступлений


1. Криминалистическая  модель преступной  деятельности  по уклонению  от  уплаты  налогов.

2. Анализ исходной инфоpмации, выдвижение веpсий и планиpование pасследования.

3. Пеpвоначальные следственные действия.

4. Фоpмы пpименения специальных познаний.

5. Фоpмы пpотиводействия pасследованию и их  нейтрализация.


Задача

При проведении документальной проверки на предприятии «Расима» работниками налоговой инспекции был обнаружен среди документов сводный отчет, отражающий получение и реализацию товара в магазине, содержание которого отличалось от содержания бухгалтерской документации, представленной для проверки налоговым инспекторам. В сводном отчете возле слова «выручка» стояли обозначения «(Н)» и «(У)». Как пояснила при допросе главный бухгалтер, знак «(Н)» означает, что товар не учтен по бухучету, а знак «(У)» означает, что товар оприходован.

Составьте план следственных и оперативно-розыскных действий. Какие первичные документы, учетные регистры и документы отчетности содержат в себе следы преступной деятельности и каковы эти следы?



Методические рекомендации:


При изучении указанной  темы необходимо  обратить внимание на способы  совершения налоговых  преступлений и способы  их сокрытия, поскольку  только  знание  этих способов  может привести к  выявлению данного вида  преступной  деятельности.

Кроме того, необходимо  обратить внимание на бухгалтерские  методы  выявления и раскрытия  преступлений, а именно:  методы формальной, арифметической, нормативной проверки, встречной проверки и взаимного контроля  документов.

Следует знать возможности судебно-экономической и судебно-бухгалтерских  экспертиз.

Литература:

  1. Кучеров И.И. Налоги и криминал. М., 2000.
  2. Методические рекомендации по организации прокурорского надзора за расследованием налоговых преступлений. Подготовлены Управлением по надзору за исполнением налогового законодательства Генеральной прокуратуры РФ при участии Института повышения квалификации руководящих кадров и Санкт - Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ.2004.
  3. Завидов Б.Д. Расследование преступлений об уклонении от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций. М., 2004.
  4. Руководство по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности: научно-практическое пособие. Ч. 2 / В. И. Диденко, И. Н. Озеров, Е. Л. Глушков. - Белгород: БелЮИ МВД России, 2007. - 132 с.

Дополнительная литература:

  1. Методика расследования налоговых преступлений: учебное пособие / под ред. А.А. Кузнецова. - М.: ЦОКР МВД России, 2007. - 92 с.
  2. Виницкий Л. В. Некоторые вопросы использования специальных знаний в расследовании // Эксперт-криминалист. - 2008. - № 1. - С. 27.
  3. Константинов Д.А. Некоторые аспекты противодействия преступности в сфере несостоятельности (банкротства) кредитных организаций // Юрист. 2008. - № 4.
  4. Гладунов О. Десять лет тюрьмы за преднамеренное банкротство // Российская газета. 2008. 19 января. С. 5.
  5. Завидов Б.Д. Расследование преступлений об уклонении от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций. М., 2008.

Тема:  Методика расследования взяточничества


1.Криминалистическая модель взяточничества.

2.Особенности выявления и раскрытия данного вида преступной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

3.Система следов преступной деятельности при даче и получении взятки и коммерческом подкупе.


Задача


Оперативным работникам стало известно, что сотрудником Главного управления архитектуры и градостроительства г. Ижевска совместно с работником Комитета по земельным ресурсам и землеустройству вымогается взятка за согласование документов на выделение земельного участка для размещения торговой точки.

Составьте план проверки исходной информации. Какие оперативные и следственные действия необходимо провести для получения и закрепления доказательств преступной деятельности.


Задача


От студентов Ижевской сельскохозяйственной академии в правоохранительные органы поступило заявление о том, что преподаватель принимает зачеты и выставляет положительные оценки студентам академии за экзамены без их фактической сдачи, получая за это взятки от студентов. В ходе проведения следственных действий выяснилось, что Б. также за плату  выдавал студентам выполненные курсовые работы по своему предмету за предыдущие годы и затем выставлял за них положительные  оценки.

Составьте план следственных действий. Каков круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу?


Методические рекомендации:


Взяточничество является очень сложным для раскрытия преступлением, поскольку  этот вид  преступной деятельности характеризуется высокой  латентностью  и значительным  сопротивлением расследованию  со стороны должностных лиц государственных  органов  или органов местного самоуправления. Этот вид  преступной деятельности является одним  из  проявлений коррупции государственных  органов и органов местного самоуправления.

Студентам следует  уделить особое внимание  криминалистической модели преступной  деятельности и первоначальному  этапу расследования, в  частности, операции по  задержанию подозреваемого с поличным.

Литература:

  1. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.
  2. Кузнецов А.А., Никитина Е.В. Тактические особенности осмотра места происшествия при расследовании взяточничества в сфере образования // Российский юридический журнал. 2010. N 1. С. 126 - 132.
  3. Карагодин В.Н. Оперативный эксперимент как средство проверки информации о готовящейся передаче взятки // Российский следователь. 2011. N 8. С. 2 - 5.






Тема: Методика расследования фальшивомонетничества



  1. Криминалистическая модель фальшивомонетничества.
  2. Способы поделки денежных купюр и методы выявления признаков подделки.
  3. Особенности оперативно-розыскных  мероприятий, направленных на  установление  лица, виновного в совершении преступления.
  4. Особенности тактики следственных  действий.


Методические рекомендации:


При изучении указанной  темы необходимо  уделить внимание способам подделки денежных купюр и методам выявления этих подделок. Кроме того, необходимо  представлять алгоритм действий  следователя во всех возможных следственных ситуациях.



Тема 10. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств


1. Кpиминалистическая модель пpеступной деятельности по  незаконному обоpоту наpкотиков.

2. Следы пpеступной деятельности по незаконному обоpоту  наpкотиков.

3. Способы выявления пpеступной деятельности по назаконному  обоpоту наpкотиков.

4. Обстоятельства,  подлежащие доказыванию по делам,  связанным с незаконным обоpотом наpкотиков.


Задача

Сотрудниками ОБНОН выявлено и раскрыто три  преступления, связанные с приобретением наркотических средств. Во всех трех случаях обвиняемые дали показания о том, что приобретали наркотическое средство героин возле кинотеатра «Ударник» в г. Ижевске.

Составьте план оперативно-розыскных  действий.

2. В ходе произведенных оперативно-розыскных действий  стало известно, что наркотические средства продает мужчина 28 лет, ростом 180 см и женщина этого же возраста, ростом 165 см.

3. Сотрудниками ОБНОН установлена личность женщины, она задержана с поличным при сбыте наркотического средства.

Какие  обстоятельства, подлежащие доказыванию, необходимо установить для полного раскрытия преступления?


Методические рекомендации:

В связи с тем, что преступления, связанные с  незаконным оборотом  наркотических средств, представляют большую общественную  опасность, студентам следует уделить внимание широкому  распространению указанного вида преступной деятельности и особенностям ее  функционирования.

Следует обратить внимание не то, что абсолютное  большинство преступлений, связанных со сбытом  наркотических средств, раскрывается с помощью проведения  оперативно-розыскного мероприятия «проверочная  закупка». Поэтому  необходимо знать порядок проведения проверочной  закупки  и особенности фиксации доказательственной  информации.


Литература:

  1. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 01.03.2012) "О наркотических средствах и психотропных веществах"
  2. Указ Президента РФ от 28.07.2004 N 976 (ред. от 05.05.2012) "Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков"
  3. .Григорян Н.В. Оперативно-розыскная характеристика контрабанды наркотиков // Российский следователь. 2011. N 4. С. 25 - 29.
  4. Внукова В.А. О правовом регулировании легального оборота наркотических средств и государственном надзоре за его осуществлением // Медицинское право. 2012. N 1. С. 34 - 39.


Тематика контрольных работ:




График контроля СРС


Недели семестра


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

формы

контроля

д

д

р

д

д

р

р

р

р

д

д

р


Условные обозначения: р реферат, д доклад.


6. Образовательные технологии


В области образования необходимо в первую очередь обеспечить равный доступ всех обучающихся к источникам информации современного типа на основе использования мультимедийных систем. В связи с этим необходимо обеспечить устойчивый высокоскоростной доступ к сетевым ресурса.

Нередко под инновационными образовательными технологиями понимается использование информационных и коммуникационных технологий, Интернета, мультимедиа, вебинаров, телеконференций и т.п. Такое узкое понимание инноваций в образовательном процессе не позволяет повысить качество образования. Инновационный подход в образовании заключается в повышении эффективности образовательного процесса, соответствии его уровню развития информационных и коммуникационных технологий, формировании избыточной образовательной среды.


Классические подходы к обучению и педагогические основы инновационных образовательных технологий проведения учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся.


Исходя из так называемой  "Пирамиды обучения", степень освоения материалы напрямую зависит от выбора вида образовательных технологий:

                   /\                         Степень освоения материала

                  /  \                                                  

                 /    \                                                 

                /      \                                                

               /        \                                               

              /  Лекция  \                                            5%

             /------------\---------------------------------------------

            /    Чтение    \                                         10%

           /----------------\-------------------------------------------

          / Аудиовизуализация\                                       20%

         /--------------------\-----------------------------------------

        /     Демонстрация     \                                     30%

       /------------------------\---------------------------------------

      /   Групповое обсуждение   \                                   50%

     /----------------------------\-------------------------------------

    /  Практика конкретной работы  \                                 75%

   /------------------------------ -------------------------------------

  / Обучение других/непосредственное \                                  

/          применение знаний         \                              90%

-----------------------------------------------------------------------

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

  Высокий  Люди запоминают:                       /\       В результате люди способны:   

   /\                                           /  \                                    

    -------------------------------------------------------------------------------------

          10% прочитанного                    /Чтение\                   Определять,    

    -----------------------------------------/--------\                  перечислять,   

                                            / Слушание \                 описывать,     

                                           /            \                пояснять       

    -------------------------------------------------------------------------------------

          20% прочитанного               /    Взгляд на   \              Демонстрировать,

                                        /      рисунок     \             применять,     

    -----------------------------------/--------------------\            выполнять      

          30% прочитанного            /    Просмотр видео    \                          

    ---------------------------------/------------------------\                         

          50% услышанного и         /    Взгляд на экспонат/   \                        

  Уровень  увиденного               /           образец          \                       

абстракции                         /------------------------------\                      

                                 /   Наблюдение за демонстрацией  \                     

                                /----------------------------------\                    

                               / Наблюдение за конкретным действием \                   

    -------------------------------------------------------------------------------------

          70% сказанного     /           Участие в дискуссии          \   Анализировать,

          или написанного   /------------------------------------------\  разрабатывать,

          ими              /             Выступление с речью            \ создавать,    

    ----------------------/----------------------------------------------\оценивать     

          90% сказанного /         Театрализованное представление         \             

          или           /--------------------------------------------------\            

          написанного  /           Имитация реальной деятельности           \           

          ими по      /------------------------------------------------------\          

          поводу их  /              Выполнение реального действия             \         

   \/     действия   ----------------------------------------------------------         

  Низкий                                                                                 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Классическая лекция (монолог преподавателя, который не сопровождается слайдами и другими иллюстрациями) - наименее эффективный метод обучения: он обеспечивает освоение в среднем около 5% содержания. В то же время "активное обучение" (вовлечение участников образовательного процесса в различные виды активной деятельности) позволяет добиться значительно лучших результатов.

Таким образом, необходим инновационный подход в образовательных технологиях.

Возможно применение, а также сочетание приводимых ниже методов.

Разбор и анализ ситуаций. Этот метод появился в Гарвардском университете; первоначально он использовался при подготовке врачей. Суть метода - выделение из практической деятельности типовых ситуаций. Обучающиеся анализируют эти ситуации, а затем предлагают свои решения и формулируют сценарии развития событий. При этом у обучающихся формируются профессиональное мышление и способность принимать решения в ряде типовых профессиональных ситуаций.

Имитация. В основе имитационных методов обучения лежит модель, построенная на основании норм и правил реальной практической деятельности. Принимая участие в имитационной игре, учащийся получает возможность освоить профессиональные процедуры и инструменты работы, а также сформировать представление о целостном устройстве определенной сферы деятельности. Этот метод часто называют "симуляцией", "симулятором" или "имитационной игрой".

Проектный подход. Один из наиболее эффективных методов обучения. Суть его заключается в том, что ученик встраивается в систему коллективных работ, направленных на решение реальной практической задачи. Проектируя развитие ситуации, анализируя данные, обучающийся получает возможность освоить способ выполнения соответствующих работ. Групповая форма организации учебного проекта вынуждает участников организовывать совместную деятельность и налаживать рабочие коммуникации, то есть учиться действовать в команде.

Игра. В профессиональной подготовке игровые методы обучения в СССР впервые были использованы в предвоенные годы. (Первая деловая игра "Перестройка производства в связи с резким изменением производственной программы" была проведена Марией Бирштейн в 1932 г. в Ленинградском инженерно-экономическом институте. В результате исследований было установлено, что одной из важнейших причин неудач и задержек в запусках крупных заводов являлась нехватка опыта у руководящих кадров. Было предложено обучать руководителей на примере условных ситуаций, моделирующих реальные, еще до пуска объекта (подобные методы использовались ранее в военных играх. Позже такой подход был назван деятельностным подходом.

Примерами такого типа игр являются организационно-деятельностные игры, инновационные игры, ролевые и др. игры. Играя, участники приобретают некоторое новое качество: знания, навыки понимания и коммуникации, организации будущей деятельности.

В деятельностном подходе исследования построены на принципах практической целенаправленности и рефлексивности.

Организационно-деятельностные игры - это новая культурно-историческая форма организации коллективной мыследеятельности, новая культурно-историческая форма организации коммуникации, понимания, рефлексии и чистого мышления людей в условиях целенаправленного коллективного мыследействования.

Разработка инновационных и игровых образовательных технологий будет способствовать созданию избыточной образовательной среды, что соответствует требованиям стандарта третьего поколения и индивидуальному образовательному маршруту, личностно-ориентированному от знаний к компетентностям.

Из 18 часов практических занятий 9 часов проводятся в форме активного интерактива.


7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Оценочные средства по дисциплине:

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля, среди которых выделяют:


- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;


- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета;


Примерный перечень вопросов к зачету:



  1. Понятие  методики расследования преступлений, ее место  в  криминалистической  науке.
  2. История  возникновения и развития   методики   расследования  преступлений  как составной  части криминалистической науки.
  3. Структура  и содержание частных  криминалистических  методик.
  4. Цели, задачи и функции следственных аппаратов правоохранительных органов как систем управления.
  5. Структура следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов.
  6. Организационные и процессуальные  полномочия субъектов расследования.


  1. Содержание  и сущность процесса взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.
  2. Направления и организационные формы взаимодействия следователя с сотрудниками различных правоохранительных органов.
  3. Технико-информационное обеспечение взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.
  4. Понятие  информационно-аналитической работы  следователя.
  5. Использование возможностей криминалистических учетов при выявлении и расследовании преступлений.
  6. Понятие, виды и функции АИПС.
  7. Виды  и формы  противодействия расследованию.
  8. Пути  преодоления противодействия  расследованию.
  9. Криминалистическая модель  преступной  деятельности   по совершению убийств с использованием огнестрельного оружия.
  10. Криминалистическая модель  преступной  деятельности   по совершению убийств, связанных с сокрытием трупа  потерпевшего.
  11. Криминалистическая  модель  преступной  деятельности   по совершению убийств по найму, «заказных».
  12. Особенности проведения первоначальных  следственных действий при расследовании убийств, связанных с  исчезновением потерпевших.
  13. Выдвижение и проверка версий о виновном в убийстве по  делам, связанным с исчезновение   потерпевших.
  14. Особенности   производства  первоначальных  следственных действий при расследовании убийств, совершенных  с применением  огнестрельного оружия. 
  15. Особенности проведения последующих следственных действий при расследовании убийств, совершенных  с применением  огнестрельного оружия. 
  16. Особенности   производства  первоначальных  следственных действий при расследовании убийств, совершенных по найму и из корыстных побуждений.
  17. Особенности проведения последующих следственных действий при расследовании убийств, совершенных по найму и из корыстных побуждений.
  18. Криминалистическая  модель преступной  деятельности  по совершению грабежей.
  19. Криминалистическая  модель преступной  деятельности  по совершению разбойных  нападений.
  20. Особенности  организации осмотра места  происшествия   при расследовании разбойных  нападений.
  21. Типовые  первоначальные  следственные  действия при раскрытии и расследовании грабежей  и разбоев.
  22. Криминалистическая  модель преступной  деятельности   квалифицированных организованных  преступных групп при совершении разбоев.
  23. Криминалистическая характеристика «бытовых» грабежей.
  24. Типичные криминалистические версии и пути их проверки при расследовании грабежей и разбойных нападений.
  25. Понятие экономических преступлений в криминалистической классификации преступлений.
  26. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений.
  27. Классификация способов совершения экономических  преступлений.
  28. Виды следов преступной деятельности по совершению экономических преступлений.
  29. Следы преступной деятельности, содержащиеся в документах, и их информационное содержание.
  30. Особенности первоначального этапа расследования по делам об экономических преступлениях.
  31. Формы применения специальных познаний при расследовании экономических преступлений.
  32. Криминалистическая модель взяточничества.
  33. Оперативно-розыскные  мероприятия, направленные на раскрытие  взяточничества.
  34. Система   следов преступной  деятельности  при даче и   получении взятки и коммерческом подкупе.
  35. Следственные действия   при расследовании взяточничества.
  36. Криминалистическая модель преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков.
  37. Следы преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков.
  38. Способы выявления преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков.



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

  1. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011.
  2. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.
  3. Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник. М.: Проспект, 2011.
  4. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие. М.: Проспект, 2011.
  5. Чурилов С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике: Научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2010.
  6. Петров М.И. Комментарий к Федеральному закону "О Следственном комитете Российской Федерации" (постатейный). М.: Деловой двор, 2012.
  7. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2009


Нормативно-правовые акты:


1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ

(ред. от 21.11.2011)

2.Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об оперативно-розыскной деятельности"

3. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О Следственном комитете Российской Федерации"

4 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 21.11.2011) "О прокуратуре Российской Федерации"

5. Указание Генпрокуратуры РФ N 215/69, МВД РФ N 1/7818 от 29.09.2008 "О порядке представления органами внутренних дел оперативно-служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"

6. Приказ МВД РФ N 368, ФСБ РФ N 185, ФСО РФ N 164, ФТС РФ N 481, СВР РФ N 32, ФСИН РФ N 184, ФСКН РФ N 97, Минобороны РФ N 147 от 17.04.2007 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.05.2007 N 9407)

7. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15.02.2011 N 33 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности"

(вместе с "Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", "Инструкцией об организации в прокуратуре делопроизводства по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность")

8. Указ Президента РФ от 14.01.2011 N 38 (ред. от 29.07.2011) "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" (вместе с "Положением о Следственном комитете Российской Федерации")

9. . Указание Генпрокуратуры РФ N 14-7, МВД РФ N 1, ФСКН РФ N 415, ФТС РФ N ВИ-136/13 от 20.01.2010

"О мерах по пресечению оборота на территории Российской Федерации запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан"

11. Приказ Главного военного прокурора РФ от 14.10.1997 N 175

"Об организации криминалистической службы в органах военной прокуратуры, совершенствовании работы по раскрытию преступлений, розыску похищенного и утраченного оружия и боеприпасов"

(вместе с "Инструктивно-методическими указаниями об организации нештатных криминалистических подразделений, работе по делам о нераскрытых преступлениях в органах военной прокуратуры. N СУ-426")

12. Указание Генпрокуратуры РФ от 02.06.1993 N 315-16-93, МВД РФ от 02.08.1993 N 1/3452 "О введении в действие Типовой инструкции об организации работы постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию убийств"


Дополнительная литература

  1. Андреев Б.В., Петров Е.И. Защита данных в автоматизированных информационных системах органов прокуратуры//НТИ. Сер. 1. Организация и методика информационной работы. 1997. № 10. С. 19-20.
  2. Бессарабов В. Г. Правоохранительные органы и средства массовой информации: проблемы взаимоотношений//Актуальные вопросы российской государственности: Труды академии управления. М.: Академия управления МВД РФ, 2001. С. 197-212.
  3. Брусницын Л. В. Защита жертв и свидетелей преступлений//Законность. 2002. № 4. С. 45-46.
  4. Брусницын Л.В. О компетенции должностных лиц и иных субъектов при обеспечении безопасности граждан, содействующих уголовному правосудию//Гос-во и право. 2000. № 2. С. 44-48.
  5. Воробьев И.А. Защита свидетелей как одно из ключевых условий эффективной борьбы с организованной преступностью//Журн. рос. права. 1999. № 2. С. 133-136.
  6. Горшенева И. Некоторые аспекты взаимодействия полиции со средствами массовой информации//Закон и право. 2002. № 5. С.20-24.
  7. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск.: Изд-во Урал. ун-та, 1992.
  8. Каюмов Р.Р., Прибылов В.И. Проблемы применения криминальной разведкой технических средств для оказания противодействия органам внутренних дел//Проблемы правового регулирования в современных условиях. Материалы научно-практ. конф.: В 3 ч. Ижевск, 1997. Ч. 2. С. 91-95.
  9. Каминский М.К. Что есть, что может быть и чего быть не может для системы «криминалистика»//Криминалистика, криминология и судебные экспертизы в свете системно-деятельностного подхода. Ижевск, 2001. Вып. 3.С. 5-16.
  10. Кислинская П. Завтра будет поздно: [О повышении правовой защищенности работников внутренних дел]//Сов. 1989. № 23. С. 25-26.
  11. Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 2001.
  12. Криминалистика: Учебник для вузов/ Под ред. Н.П. Яблокова. М., 1999.
  13. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования/ Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997.
  14. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века/Под общ. ред. А.И. Гурова. М.: ВНИИ МВД России, 2000.
  15. Крылов А.В. Понятие, правовые основы и виды взаимодействия следователя со средствами массовой информации при расследовании преступлений//Российский следователь. 2002. № 1. С. 19-23.
  16. Лагутин В.С., Петраков А.В. Утечка и защита информации в телефонных каналах. М.: Энергоатомиздат, 1996.
  17. Ломанов Г. Лишь мужество не в дефиците...: [О технической оснащенности милиции]//Правительственный вестник. 1990. № 1. С. 12.
  18. Лопатин В.Н. Правовые основы информационной безопасности: Курс лекций.  М.: МИФИ, 2000.
  19. Мирецкий С. Правовая защита сотрудников органов внутренних дел//Законность. 1993. №11. С. 23-26.
  20. Михайлов С.В. и др. Информационная безопасность. Защита информации в автоматизированных системах. Основные концепции. М.: МИФИ, 1995.
  21. Мотин В. Профессиональное образование в системе МВД.//Управление персоналом. 2000. № 5 (47). С. 53-55.
  22. Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы. М.: Изд. дом “ФОРУМ”, 1997.
  23. Порощук С. Правовая защита сотрудников органов внутренних дел//Законность. 1993. № 12. С. 23-26.
  24. Расследование преступлений повышенной общественной опасности: Пособие для следователя. М.: Лига Разум, 1999.
  25. Рубникович О. Собственная безопасность это очень важно: В Министерстве внутренних дел уже несколько месяцев работает соответствующее управление: [Управление собственной безопасности]//Независимая газета.  1996. 27 июня. С. 7.
  26. Специальная техника и информационная безопасность: Учебник/ Под ред. В.И. Кирина. В 2 т. М.: Академия управления МВД России, 2000. Т 1.
  27. Ткачев А.В. Защита информации в компьютерных и информационных системах правоохранительных органов: общая модель правового обеспечения.//Вестн. Моск. ун-та. Сер. Право. 1997. №2. С. 38-46.
  28. Хорев А.А. Защита информации от утечек по техническим каналам. М.: Гостехкомиссия России, 1998. Ч. 1.
  29. Ярочкин В.И. Безопасность информационных систем. М.: «Ось-89», 1996.


Методические указания по дисциплине, разделу дисциплины

Организация подготовки к семинарским (практическим) занятиям

Выполнение реферата

Реферат является наиболее простой формой студенческой научно-исследовательской работы. Он должен представлять собой достаточно краткое, но ясное и четкое изложение определенного вопроса или проблемы. Для его написания потребуется изучение наряду с учебной литературой нескольких научных статей или монографий, посвященных заявленной тематике. Обычно для подготовки реферата используется от 3 до 5 научных работ, рассматриваемых автором реферата в качестве основных. Это способствует более глубокому по сравнению с изложением в учебной литературе уяснению отдельного вопроса. Поэтому использовать только учебную литературу для написания реферата не рекомендуется. Она играет лишь роль того теоретического фундамента, который позволяет разобраться и проанализировать соответствующие научные работы.

В ходе изучения тем учебного курса студент выбирает наиболее заинтересовавший его вопрос для написания реферата.

Содержание реферата представляет собой изложение конкретного вопроса, вынесенного в качестве его названия, поэтому текст обычно не разбивается на разделы и параграфы. Объем реферата колеблется от 12 до 20 страниц. Оформляется реферат на отдельных листах (формат А-4), сшитых (или прочно скрепленных) между собой. Титульный лист реферата оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским студенческим работам. Страницы реферата должны быть пронумерованы. На цитируемую литературу должны быть сделаны сноски, оформленные одним из допустимых способов. Завершается текст реферата списком используемой при написании литературы, оформленным соответствующим образом.

Поскольку в реферате излагается, как правило, конкретный вопрос, то текст:

а) может не разбиваться на параграфы, допустимым является выделение отдельных вопросов прямо в тексте жирным шрифтом или курсивом;

б) при разделении текста реферата на параграфы, «оглавление» содержания реферата (план) следует выносить на отдельный лист;

в) «введение» и «заключение»как отдельные разделы работы выделять необязательно, вступление и заключительные выводы могут содержаться непосредственно в тексте рассматриваемого вопроса;

г) список, используемой литературы (библиография) обязательно приводится в конце текста с новой страницы, оформленный в соответствии с общими правилами любого научного исследования.

Желательно сформировать приложение к реферату в форме тестовых вопросов. Рекомендуемый объем 5 10 вопросов. Вопросы могут быть представлены как в открытой, так и в закрытой форме. К тестовым вопросам должен прилагаться ключ.



9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Требования к аудитории (помещению, местам) для проведения занятий:

занятия проводятся в специализированном учебном классе.

Требования к аудиторному оборудованию: компьютерный класс (при проведении презентаций).

Требования к специализированному оборудованию: компьютер (ноутбук), проектор.

Требования к специализированному программному обеспечению: нет.


10. Порядок утверждения рабочей программы

Разработчики рабочей программы дисциплины

ФИО

Ученая степень

Ученое звание

Должность

Контактная информация (служебные E-mail и телефон)

Каминский А.М.

Д.ю.н.

Доцент

Профессор

916-009

Набоких И.А.

К.ю.н.


Ст. преподаватель



Экспертиза рабочей программы

Первый уровень

(оценка качества содержания программы и применяемых педагогических технологий)

Наименование кафедры

№ протокола, дата

Подпись зав. кафедрой




Выписка из решения


Второй уровень

(соответствие целям подготовки и учебному плану образовательной программы)

Методическая комиссия

фак-та / инст. в структуре ООП которого будет реализовываться данная программа

№ протокола, дата

Подпись председателя МК



Выписка из решения


Утверждение рабочей программы дисциплины

должностное лицо

(ФИО директора института / декана факультета, заместителя по учебной работе)

№ протокола, дата

решения ученого совета института / факультета


подпись





Иные документы об оценке качества рабочей программы дисциплины

(при их наличии - ФЭПО, отзывы работодателей, студентов и пр.)

Документ об оценке качества (наименование)

Дата документа